Ochrana pred legalizáciou príjmov

01Právny rámec

Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sú takzvanými povinnými osobami tieto spoločnosti:

• 8 s.r.o., IČO: 43 939 040,
• D&M Group s.r.o., IČO: 47 564 318.

Z tohto postavenia nám vyplývajú povinnosti, ktoré plníme pri sprostredkovaní obchodov s nehnuteľnosťami.

02Kedy nám vzniká povinnosť

V súvislosti s prípravou zmluvnej dokumentácie sme povinní vykonať identifikáciu a preverenie klienta, konkrétne pri:

• sprostredkovateľskej zmluve,
• rezervačnej zmluve,
• zmluve o zložení blokovacieho depozitu.

03Identifikácia a overenie klienta

V rámci starostlivosti vo vzťahu ku klientovi sme povinní vykonať:

• identifikáciu klienta, teda overenie totožnosti z dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas) a v stanovených prípadoch vyhotovenie jeho kópie,
• pri právnickej osobe zistenie konečného užívateľa výhod a vlastníckej štruktúry,
• zistenie, či klient nie je politicky exponovanou osobou alebo osobou na sankčných zoznamoch.

04Zisťovanie pôvodu finančných prostriedkov

Pri vybraných obchodných transakciách, najmä pri kúpe a predaji nehnuteľností, sme povinní zistiť pôvod finančných prostriedkov použitých na obchod. Klient je povinný poskytnúť nám na tento účel potrebnú súčinnosť a pravdivé informácie.

05Súčinnosť klienta

Klient je povinný poskytnúť nám doklady a informácie potrebné na splnenie našich zákonných povinností.

06Ohlasovacia povinnosť

V prípade neobvyklej obchodnej operácie sme povinní ohlásiť ju finančnej spravodajskej jednotke Národnej kriminálnej agentúry Policajného zboru. Na plnenie tejto povinnosti sa nevzťahuje povinnosť mlčanlivosti.

07Ochrana osobných údajov

Všetky získané údaje spracúvame v osobitnom režime v súlade s pravidlami GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. Slúžia výhradne na plnenie zákonných povinností v oblasti bezpečnosti finančných a realitných transakcií. Tieto údaje uchovávame 5 rokov od skončenia obchodného vzťahu alebo od vykonania obchodu. Viac sa dozviete v dokumente Ochrana osobných údajov.

08Identifikačné údaje povinnej osoby a účinnosť

Povinnými osobami podľa zákona č. 297/2008 Z. z. sú pri sprostredkovaní obchodov s nehnuteľnosťami spoločnosti 8 s.r.o. a D&M Group s.r.o. (IČO: 47 564 318, so sídlom Rooseveltova 807/20, 040 01 Košice). Kontaktné údaje:

Tento dokument je účinný od 3. 11. 2026. Vyhradzujeme si právo jeho znenie priebežne aktualizovať, najmä pri zmene právnych predpisov.